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제12기 주주총회소집공고
작성일 : 2022-03-11     조회수 : 1451

12기 정기주주총회 소집공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의거 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

       -

 

1.    : 2022 3 28(월요일) 오전 09 30

 

2.    : 경기도 수원시 영통구 광교로 145 차세대융합기술연구원 1층 컨퍼런스룸 I

 

3. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

 

4. 부의 안건 :

1  12(2021회계연도) 재무제표 승인의 건

2  정관변경의 건

3  이사 선임의 건

                           3-1호  사내이사 박신영 재선임

3-2  사내이사 강충길 재선임

3-3호  사내이사 백영혜 신규 선임

3-4호  사외이사 김양균 신규 선임

4  이사 보수한도 승인의 건

5  감사 보수한도 승인의 건

6  이사회 기부여 주식매수선택권 승인의 건

 

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에 전자투표제도를 도입하였습니다. 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표시스템을 통하여 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

1)     전자투표시스템 (한국예탁결제원)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

2)     전자투표 행사기간

2022318일 오전 9~ 2022327일 오후 5

* 위 기간 중 24시간 투표 가능하나, 마지막 날인 327일에는 오후 5시까지만 가능

3)     사용방법

전자투표 시스템에서 인증서를 이용하여 본인 확인 후 전자투표를 통하여 각 의안별로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 인증서는 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등을 사용하실 수 있습니다.

4)     수정동의안 관련

주주총회에서 상정된 의안에 대하여 수정동의가 제출되는 경우, 이 의안에 대한 주주님의 투표는 기권으로 처리됨을 안내 드립니다.

 

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 대리행사제도(섀도우보팅)가 폐지됨에 따라, 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석 또는 전자투표를 통해 의결권을 직접적으로 행사하시거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 

7. 주주총회 소집통지

상법 제542조의4 및 정관 제19조 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지하게 됨을 알려드립니다.

 

8. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4 3항에 의거 경영참고사항 등은 당사 홈페이지에 게재하고(IR-공시정보 게시판), 당사 본점, KB국민은행 증권대행부, 금융감독원, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

9. 사업보고서 및 감사보고서

당사는 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지(제출예정일: 2022 3 18) 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

 

10. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권만 인정)

- 대리행사 : 위임장(①인감날인 및 인감증명서 또는 본인서명 및 본인서명사실확인서 필요), 대리인 신분증

 

11. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 방역 관련 안내

- 감염병 예방 및 전파 가능성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표 제도를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

- 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자, 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 참고로, 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

- 건물 및 총회장 입장 전 체온 측정, 출입자명부 작성, 마스크 착용확인 등의 방역 절차가 진행될 예정이니 적극 협조해 주시기 바랍니다. 또한, 건물 및 총회장 내에서는 계속하여 마스크를 착용해 주시기 바랍니다.   

- 총회장 폐쇄 등 주주총회를 계획대로 개최하기 어려운 긴급한 사유 발생 시에는 일시 또는 장소가 변경될 수 있습니다.

 

 

 

[첨부서류]

1.     의안설명서 1

2.     의결권 위임장 1

 

 

 

2022 03 11

 

올릭스 주식회사

대표이사 이 동 기(직인생략)


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