제10기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제19조에 의거 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아      래 -

1. 일 시:  2020년 3월 23일(월요일) 오전 09시 30분

2. 장 소: 경기도 수원시 영통구 광교로 145 차세대융합기술연구원 1층 컨퍼런스룸 1

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안: 제10기(2019회계연도) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

          제4-1호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

          제4-2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사와 KB국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

2020년 02월 28일

올릭스 주식회사

대표이사 이동기(직인생략)